افشاگری دادستان‌ها درباره نقش Tornado Cash در انتقال غیرشفاف میلیون‌ها دلار3
به گزارش مالی3، در جریان دادگاه پرونده Tornado Cash، دادستان‌های فدرال شواهدی ارائه کردند که نشان می‌دهد بنیانگذار این پروژه، طوفان رومی، میلیون‌ها دلار را از طریق حساب‌های دوتایی در صرافی Binance جابجا کرده و بودجه‌های منتقل‌شده برای خرید املاک خارج از کشور استفاده شده است.
مأمور ویژه IRS-CI، استفان جورج، به هیئت منصفه اعلام کرد که بیش از ۵۳۳ هزار دلار در قالب USDT از یک حساب Binance که به گفته دادستان‌ها تحت کنترل طوفان رومی بوده، ردگیری شده است. این مبلغ در اوت سال ۲۰۲۲ به چند کیف پول مختلف منتقل شده است.
دادستان‌ها همچنین پیام‌های گفت‌وگویی میان بنیانگذاران Tornado Cash — طوفان رومی، رومی سمنوف و الکسی پرتسف — را به هیئت منصفه نشان دادند که در آنها طوفان رومی از ارسال میلیون‌ها دلار به هم‌بنیانگذاران خبر داده است. در یکی از پیام‌ها آمده بود: «من هرکدام ۲.۶ میلیون دلار برای شما ارسال کردم.»
استفان جورج گفت که این پیام‌ها حاکی از دسترسی و کنترل طوفان رومی بر منابع مالی و تصمیم‌گیری در استفاده از آنها است. همچنین، پیام‌هایی وجود داشت که به تخصیص بودجه برای خرید املاک و مستغلات اشاره داشت.
از سوی دیگر، کارشناسی از شرکت Anchain.ai شهادت داد که بیش از ۹۶ درصد کاربران Tornado Cash از طریق رابط وب آن استفاده کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد استفاده از خط فرمان برای دور زدن تحریم‌ها صرفاً پس از تحمیل تحریم‌های آمریکا توسط گروه لازاروس بوده است.
دفاع طوفان رومی نیز در جلسه دادگاه، بر این نکته تأکید کرد که قراردادهای هوشمند Tornado Cash از سال ۲۰۲۰ غیرقابل تغییر شده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را کنترل یا تغییر دهد. همچنین بیان شد که رابط کاربری Tornado Cash تنها واسطه‌ای برای تعامل با قراردادها است و خود معاملات را انجام نمی‌دهد.
در ادامه دادگاه، دادستان‌ها ایمیلی از شاهدی قبلی ارائه دادند که قاضی هشدار داد محتوای آن نباید به عنوان حقیقت قطعی در نظر گرفته شود.
انتظار می‌رود در جلسات بعدی، دادستان‌ها پرونده خود را به پایان برسانند و سپس دفاعیه طوفان رومی آغاز شود که تمرکز آن بر تغییرناپذیری قراردادها و عدم کنترل طوفان پس از استقرار خواهد بود.
نظرات کاربران