آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال، با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران و جهان، ثبت‌نام و فعالیت در صرافی‌های رمز‌ارزی به یکی از نیازهای اصلی کاربران تبدیل شده است. اما پیش از ورود به دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، آشنایی با فرآیند ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی‌ها امری ضروری است. صرافی‌های ایرانی و خارجی برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از تخلفات مالی و تطابق با قوانین جهانی، احراز هویت کاربران را در اولویت قرار می‌دهند. در این مقاله به‌صورت گام‌به‌گام با مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت در انواع صرافی‌ها آشنا می‌شویم.
فهرست مطالب:
آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال
آماده‌سازی مدارک و اطلاعات
- شماره موبایل فعال (به نام شما) که پیامک تأییدی دریافت کند.
- کارت ملی (نسخه اصلی یا گواهی کارت ملی) برای وارد کردن اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی).
- کارت بانکی شتابی ۱۶ رقمی به نام خودتان برای واریز/برداشت ریالی.
- آدرس محل سکونت و کدپستی در برخی صرافی‌ها مانند بیتمکس/سرمایکس (فرم تا سطح پیشرفته) ممکن است نیاز شود.
- عکس سلفی با کارت شناسایی یا فیلم تعهدنامه در مراحل تکمیلی برای احراز هویت تصویری.
ثبت‌نام مرحله‌ای
ثبت‌نام اولیه
- وارد سایت یا اپ صرافی شوید و گزینه «ثبت‌نام» یا «ایجاد حساب» را بزنید.
- شماره موبایل را وارد و رمز عبور امن انتخاب کنید (حداقل ۸ کاراکتر: حروف بزرگ/کوچک + عدد).
- در صورت داشتن کد معرف، آن را وارد کنید (اختیاری).
- دریافت و وارد کردن کد تایید (OTP) از طریق پیامک برای فعال‌سازی اکانت.
احراز هویت پایه (سطح ۱ یا ۲)
- وارد بخش “احراز هویت” در پروفایل خود شوید.
- اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی را وارد کنید.
- شماره کارت بانکی ۱۶ رقمی که به نام شماست وارد شود.
- در بعضی صرافی‌ها (مانند بیتمکس) این سطح اساس امکانات پایه مثل واریز/برداشت را فعال می‌کند.
احراز هویت پیشرفته (تصویری یا سطح ۳، ۴)
- برای برداشت ریالی یا حجم بالای معامله، نیاز به ارسال عکس سلفی با کارت شناسایی + تعهدنامه و در بعضی موارد فیلم کوتاه خواهید داشت.
- مثلاً در بیتمکس برای سطح چهار: احراز هویت از طریق پلتفرم یوآیدی شامل بررسی موبایل، کد ملی، آدرس و ویدیو ۵ ثانیه‌ای بدون پوشش صورت است.
نکات امنیتی و قانونی
- همیشه از صرافی‌های دارای مجوز رسمی استفاده کنید تا اطلاعات هویتی شما امن باقی بماند.
- مدارکی که ارائه می‌دهید باید دقیق و بدون اشتباه باشند تا مراحل سریع انجام شود.
- مراقب سرویس‌های ساخت هویت جعلی یا deepfake باشید؛ استفاده از آن‌ها می‌تواند مشکلات قانونی جدی به همراه داشته باشد.
- از VPN یا IP غیرایرانی استفاده نکنید؛ چون الزامی به فعالیت داخلی دارید و IP غیرواقعی ممکن است باعث مسدودی حساب شود.
نکته مهم درباره صرافی‌های خارجی:
- با اینکه صرافی‌های بین‌المللی مانند Binance، Kraken، KuCoin و … از نظر امکانات و نقدینگی بسیار قدرتمند هستند، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این پلتفرم‌ها به طور رسمی به کاربران ایرانی خدمات احراز هویت نمی‌دهند.
- اگر صرافی متوجه ایرانی بودن کاربر (از طریق IP، شماره تماس، مدارک یا موقعیت مکانی) شود، ممکن است حساب را مسدود یا محدود کند.
- ارسال مدارک ایرانی برای KYC در اغلب صرافی‌های خارجی پذیرفته نمی‌شود.
- برخی کاربران از راه‌حل‌های پرخطر مثل هویت جعلی، مدارک کشورهای دیگر یا ابزارهای تغییر IP استفاده می‌کنند، که ریسک بسیار بالا دارد و ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه شود.
- توصیه می‌شود از این روش‌ها اجتناب کنید و تنها در صورت داشتن مدارک معتبر خارجی (مثل پاسپورت دوم) از صرافی‌های بین‌المللی استفاده نمایید.
آیا احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال اجباری است؟
با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از کاربران تازه‌وارد با این سؤال مواجه می‌شوند که آیا احراز هویت در صرافی‌های ارز دیجیتال الزامی است یا خیر. در پاسخ به این سؤال، باید گفت که در اغلب صرافی‌های معتبر، احراز هویت یا همان فرآیند KYC (شناخت مشتری) به دلایل امنیتی، قانونی و مالی، بخش جدایی‌ناپذیری از روند ثبت‌نام و استفاده از خدمات است.
چرا احراز هویت انجام می‌شود؟
احراز هویت در صرافی‌های ارز دیجیتال با هدف مقابله با جرائم مالی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تقلب‌های اینترنتی انجام می‌شود. این موضوع، نه تنها به نفع نهادهای نظارتی است، بلکه باعث امنیت بیشتر دارایی کاربران نیز می‌شود. در واقع، زمانی که کاربران احراز هویت می‌شوند، صرافی می‌تواند در صورت بروز مشکل قانونی یا فنی، از هویت واقعی فرد استفاده کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
وضعیت صرافی‌های ایرانی
در ایران، اکثر صرافی‌های معتبر مانند نوبیتکس، تبدیل، والکس و سرمایکس، بدون انجام احراز هویت اجازه واریز، برداشت و حتی خرید و فروش محدود را نیز به کاربران نمی‌دهند. احراز هویت در این پلتفرم‌ها معمولاً شامل ارسال شماره همراه، کد ملی، اطلاعات کارت بانکی و در سطوح بالاتر عکس سلفی با کارت شناسایی می‌شود. این روند، چند ساعت تا یک روز کاری زمان می‌برد و پس از تأیید، حساب کاربری فعال شده و قابلیت‌های کامل صرافی در دسترس قرار می‌گیرد.
وضعیت صرافی‌های خارجی
در صرافی‌های خارجی مانند Binance، Coinbase، Kraken یا OKX، موضوع احراز هویت به‌شدت تحت تأثیر قوانین بین‌المللی قرار دارد. اکثر این پلتفرم‌ها به دلیل رعایت مقررات AML و KYC، اجازه فعالیت بدون احراز هویت را نمی‌دهند، به‌خصوص در صورتی که کاربر قصد برداشت فیات (پول واقعی) یا فعالیت با حجم بالا را داشته باشد.
اما مسئله‌ای که برای کاربران ایرانی وجود دارد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. این صرافی‌ها به‌صورت رسمی از پذیرش مدارک ایرانی خودداری می‌کنند و در صورتی که تشخیص دهند کاربر از ایران به آن‌ها متصل شده، حساب را مسدود یا محدود می‌کنند. به همین دلیل، کاربران ایرانی معمولاً یا از صرافی‌های داخلی استفاده می‌کنند، یا با ریسک بالا و ابزارهایی مانند VPN و مدارک غیرواقعی، اقدام به ثبت‌نام در صرافی‌های خارجی می‌نمایند؛ که این روش به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
صرافی‌های بدون نیاز به احراز هویت
در مقابل صرافی‌های متمرکز (CEX)، برخی صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مانند Uniswap یا PancakeSwap وجود دارند که به‌هیچ‌وجه از کاربران احراز هویت نمی‌خواهند. در این پلتفرم‌ها، معاملات به‌صورت مستقیم و از طریق کیف پول‌های شخصی مانند متامسک انجام می‌شود. البته این نوع صرافی‌ها نیز محدودیت‌هایی دارند و برای کاربران مبتدی ممکن است مناسب نباشند.
نکات مهم درباره ثبت نام و احراز هویت صرافی های ارز دیجیتال
از صرافی‌های معتبر استفاده کنید
همیشه صرافی‌هایی را انتخاب کنید که دارای سابقه، مجوز رسمی یا رتبه مناسب در بین کاربران باشند. صرافی‌های بی‌نام یا تازه‌تأسیس ممکن است امنیت لازم را نداشته باشند یا حتی کلاهبرداری باشند.
به دامنه و اپلیکیشن رسمی دقت کنید
قبل از ثبت‌نام، حتماً آدرس وب‌سایت را بررسی کنید. سایت‌های فیشینگ بسیاری شبیه به صرافی‌های اصلی طراحی می‌شوند تا اطلاعات کاربران را سرقت کنند. اپلیکیشن را نیز فقط از فروشگاه‌های معتبر (Google Play، App Store) دانلود کنید.
اطلاعات واقعی وارد کنید
تمام اطلاعاتی که در مرحله احراز هویت وارد می‌کنید باید واقعی و مطابق با مدارک هویتی شما باشد. کوچک‌ترین مغایرت ممکن است باعث رد شدن درخواست احراز یا حتی مسدودی حساب شود.
مدارک را واضح و دقیق آپلود کنید
عکس کارت ملی، کارت بانکی و تصویر سلفی باید با نور کافی و بدون تار شدگی ارسال شوند. صرافی‌ها معمولاً مدارک بی‌کیفیت را رد کرده و فرآیند احراز را طولانی می‌کنند.
استفاده از کارت بانکی به نام خودتان
برای برداشت ریالی، کارت بانکی که وارد می‌کنید باید حتماً به نام صاحب حساب باشد. در غیر این صورت، تأیید نمی‌شود یا برداشت مسدود خواهد شد.
از رمز عبور قوی استفاده کنید
در مرحله ثبت‌نام، رمز عبوری انتخاب کنید که ترکیبی از حروف بزرگ، کوچک، عدد و نماد باشد. این رمز را در جای امنی ذخیره کنید و به کسی ندهید.
تأیید دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کنید
بعد از ایجاد حساب، حتماً قابلیت احراز دو مرحله‌ای را فعال نمایید. این ویژگی با اپلیکیشن‌هایی مانند Google Authenticator یا ارسال پیامک، از دسترسی غیرمجاز جلوگیری می‌کند.
از VPN هنگام احراز هویت استفاده نکنید
در صرافی‌های ایرانی، استفاده از VPN باعث خطا در ثبت مکان کاربر و گاهی مسدود شدن فرآیند احراز می‌شود. در صرافی‌های خارجی نیز اگر از کشور تحریم‌شده باشید و IP اشتباه استفاده کنید، ممکن است حساب شما مسدود شود.
در صرافی‌های خارجی، کاربران ایرانی محدودیت دارند
بسیاری از صرافی‌های خارجی مدارک ایرانی را نمی‌پذیرند و فعالیت با IP ایران یا اطلاعات شناسایی ایرانی ممکن است منجر به مسدود شدن حساب شود. احراز هویت با مدارک جعلی نیز ریسک بالایی دارد و توصیه نمی‌شود.
پشتیبانی صرافی را بررسی کنید
قبل از انتخاب صرافی، بررسی کنید که آیا تیم پشتیبانی فعال و قابل اعتماد دارد یا نه. در صورت بروز مشکل در مراحل احراز یا ثبت‌نام، وجود پشتیبانی پاسخ‌گو بسیار حیاتی است.
سوالات متداول
-
ثبت‌نام در صرافی ارز دیجیتال چه مراحلی دارد؟
ابتدا باید شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید، رمز عبور بسازید و سپس مراحل احراز هویت را طی کنید.
-
برای احراز هویت چه مدارکی لازم است؟
کارت ملی، شماره شبا، عکس سلفی با کارت شناسایی و گاهی قبض یا آدرس محل سکونت.
-
آیا می‌توان بدون احراز هویت در صرافی فعالیت کرد؟
در صرافی‌های ایرانی خیر؛ اما در برخی صرافی‌های غیرمتمرکز خارجی این امکان وجود دارد.
-
چقدر طول می‌کشد تا احراز هویت تأیید شود؟
بین چند ساعت تا یک روز کاری، بسته به صرافی و صحت مدارک.
-
آیا می‌توان با کارت بانکی شخص دیگر ثبت‌نام کرد؟
خیر، کارت بانکی باید به نام خودتان باشد.
-
اگر مدارک اشتباه وارد شود چه می‌شود؟
فرآیند احراز رد می‌شود و باید مجدداً مدارک صحیح ارسال گردد.
-
برای صرافی خارجی می‌توان با مدارک ایرانی احراز هویت کرد؟
خیر، اکثر صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها مدارک ایرانی را نمی‌پذیرند.
-
آیا استفاده از VPN در حین احراز هویت مشکلی دارد؟
بله، ممکن است باعث خطا در موقعیت مکانی یا مسدود شدن حساب شود.
-
پس از احراز هویت چه امکاناتی فعال می‌شود؟
امکان واریز و برداشت ریالی، معامله رمزارز و افزایش سقف تراکنش‌ها.
-
آیا می‌توان در چند صرافی هم‌زمان احراز هویت کرد؟
بله، محدودیتی برای احراز در چند صرافی وجود ندارد.
سخن پایانی
ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی‌های ارز دیجیتال، نقطه‌ی شروعی مطمئن برای ورود به بازار رمزارزهاست. با انجام صحیح و دقیق این مراحل، نه‌تنها از امکانات کامل صرافی بهره‌مند خواهید شد، بلکه امنیت دارایی‌های شما نیز تضمین می‌شود. انتخاب صرافی مطمئن، وارد کردن اطلاعات واقعی، استفاده از رمز عبور قوی و فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای، همگی از نکات حیاتی در این مسیر هستند. اگر قصد دارید با آرامش و اطمینان وارد دنیای معاملات ارز دیجیتال شوید، ثبت‌نام و احراز هویت را جدی بگیرید و این مسیر را با دقت طی کنید.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- ارز دیجیتال چیست؟ و علت تشکیل پول های دیجیتالی
- تفاوت پول سنتی با ارز دیجیتال
- مفهوم بلاک‌چین و نحوه کارکرد آن
- کیف پول های ارز دیجیتال
- آموزش ساخت کیف پول ارز دیجیتال
- نکات امنیتی مهم در نگهداری ارز دیجیتال
- صرافی ارز دیجیتال چیست؟
- معرفی صرافی‌های معروف ایرانی و خارجی
- آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال
- خرید و فروش ارز دیجیتال چگونه است؟
- تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر چگونه است؟
- گس فی (Gas Fee) چیست؟
- ایردراپ ارز دیجیتال چیست؟
- دیفای (DeFi) چیست؟
- هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟
- ترید چیست؟
- آشنایی با ابزارهای ترید ارز دیجیتال
- آشنایی با تریدینگ ویو (TradingView)
- پولبک چیست؟
- فیک بریک اوت (Fake Breakouts) چیست؟
- ژورنال یا دفتر ثبت معاملات چیست؟
- آشنایی با سایت CoinMarketCap
- آشنایی با سایت Santiment
- وایت پیپر چیست و چطور باید آن را مطالعه کنیم؟
- توکنومیکس چیست؟ | آشنایی با Tokenomics
- مارکت کپ (Market Cap) یا ارزش بازار چیست؟
- نهنگ بازار ارز دیجیتال کیست؟
- آشنایی با مفهوم وام دهی ارز دیجیتال (Crypto Lending)
- استخر نقدینگی چیست؟
- شاخص ترس و طمع چیست؟
- دفتر کل توزیع شده یا (Distributed Ledger) چیست؟
- قراردادهای هوشمند چیست؟
نظرات کاربران