حساب‌های بانکی و رمزنگاری در خطر: شستشوی پول ۵۳۰ میلیون دلاری توسط تاجر روسی

به گزارش مالی3، یک شهروند روسی با 22 اتهام به اتهام شستشوی پول به مبلغ 530 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال مورد اتهام قرار گرفته است. او از شرکت‌های خود برای انجام این فعالیت ها به منظور دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و تقلب در معاملات مالی استفاده کرده است.

22 اتهام علیه روسیه ملی در طرح رمزنگاری 530 میلیون دلاری

دادگستری ایالات متحده در تاریخ 9 ژوئن اظهار کرد که ایوری گوگنین، یک تاجر روسی که در نیویورک زندگی می‌کند، به جرم شستشوی بیش از 500 میلیون دلار از طریق شرکت های خود، شرکت Evita Investments و Evita Pay Inc. متهم شده است. گوگنین متهم به استفاده از شرکت‌های خود برای کمک به مشتریان خارجی، به ویژه از روسیه، در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و کنترل صادرات است. او از Cryptocurrency، به ویژه Tether (USDT)، برای پنهان کردن منشأ وجوه و تسهیل معاملات با بانک‌های تحریم‌شده روسیه استفاده کرده است. طی دوره‌ای از 2023 تا 2025، او تقریبا 530 میلیون دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده به مالیات کرده و بیشتر آنها را به صورت Cryptocurrency به نام Tether یا USDT دریافت کرده است. او از بانک‌های مختلف و صرافی‌های رمزنگاری برای تبدیل و انتقال وجوه استفاده کرده و ادعا می‌کند که پرداخت‌های خود را برای منافع روسیه، از جمله فناوری‌های حساس ایالات متحده، تسهیل کرده است. اتهامات علیه او شامل کلاهبرداری، توطئه برای جعل اسناد، نقض قوانین بین‌المللی و پولشویی است. در صورت ادانای او، تا 30 سال زندان برایش ممکن است.