افشای کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری با پلتفرمهای جعلی رمزارز در آمریکا
به گزارش مالی3، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از طرح اتهامات رسمی علیه هفت نهاد فعال در حوزه سرمایهگذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داد. این پرونده شامل سه پلتفرم معاملاتی جعلی رمزارز و چهار باشگاه سرمایهگذاری است که به انجام کلاهبرداری سازمانیافته متهم شدهاند.
بر اساس اعلام SEC، شرکتهای Morocoin Tech، Berge Blockchain Technology و Cirkor به همراه چهار باشگاه سرمایهگذاری، بهصورت هماهنگ در یک طرح فریب سرمایهگذاران فعالیت داشتهاند. این نهادها با ارائه اطلاعات جعلی و اجرای فرآیندهای ظاهری اعتبارسنجی پیش از سرمایهگذاری، موفق به جذب حداقل ۱۴ میلیون دلار از سرمایهگذاران شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که برخی از باشگاههای سرمایهگذاری از جمله AI Wealth، Lane Wealth، AI Investment Education Foundation و Zenith Asset Tech Foundation از طریق پیامرسان واتساپ و شبکههای اجتماعی اقدام به جلب اعتماد کاربران کردهاند. این گروهها با تکیه بر استراتژیهای معاملاتی ادعایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی و ارائه وعدههای سودآوری بالا، سرمایهگذاران را هدف قرار دادهاند.
به گفته SEC، سرمایهگذاران تحت تأثیر تبلیغات گمراهکننده این پلتفرمها، اقدام به افتتاح حسابهایی کردهاند که بهطور دروغین ادعای دارا بودن مجوزهای قانونی و نظارت دولتی داشتهاند. این پلتفرمها همچنین پیشنهاد خرید توکنهای امنیتی جعلی و سرمایهگذاری در شرکتهای غیرواقعی صادرکننده این توکنها را مطرح میکردند، در حالی که هیچگونه الزامی برای رعایت قوانین یا پرداخت هزینههای قانونی واقعی وجود نداشته است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده است که با صدور احکام قضایی و اعمال مجازاتهای مدنی، بهدنبال برخورد قاطع با افراد و شرکتهایی است که از روشهای فریبنده در بازارهای مالی استفاده میکنند. SEC تأکید کرده است که با رد دفاعیات غیرمعتبر متهمان، تلاش میکند شفافیت و سلامت بازار سرمایه را حفظ کرده و از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری کند.
نظرات کاربران