استفاده از stablecoins در انتقال‌های غیرقانونی مرزی: 42 میلیون دلار از کره جنوبی به روسیه منتقل شد
به گزارش مالی3، کره جنوبی شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌های مشکوک مرتبط با رمزارزها بوده است. بین ماه‌های ژانویه و آگوست 2025، 36,684 گزارش معامله مشکوک (STR) توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) به واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) و خدمات گمرکی کره (KCS) ارسال شد. این تعداد گزارش در حال حاضر از مجموع کل گزارشات سال‌های 2023 (16,076) و 2024 (19,658) فراتر رفته است.
افزایش فعالیت‌های مشکوک و دلیل آن
بیشتر این معاملات مشکوک به عملی به نام “Hwanchigi” مرتبط هستند، که در آن پول‌های غیرقانونی از طریق رمزارزها به خارج از کشور منتقل می‌شوند، سپس به کره جنوبی بازگشته و تبدیل به وون می‌شوند. از سال 2021 تا اوت 2025، داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که 9.56 تریلیون پوند (حدود 7.1 میلیارد دلار) از فعالیت‌های مرتبط با رمزارز به دادستان‌ها ارسال شده است. تقریباً 90٪ از این معاملات به طرح‌های نوع Hwanchigi مربوط است.
نگرانی‌ها از سوءاستفاده از stablecoins
یکی از موارد برجسته، استفاده از Tether (USDT) توسط یک کارگزار زیرزمینی برای انتقال حدود 42 میلیون دلار از کره جنوبی به روسیه از طریق هزاران معامله بوده است. نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره سوءاستفاده از stablecoins، به ویژه USDT، وجود دارد زیرا این ارزها انتقالات مرزی را به راحتی و مخفیانه انجام می‌دهند. در پاسخ به این وضعیت، کره جنوبی به دنبال معرفی قوانین سختگیرانه‌تر برای نظارت بر خدمات دارایی دیجیتال و مقابله با این جریان‌های غیرقانونی در حال افزایش است.
فشار برای نظارت قوی‌تر
نمایندگان قانون‌گذاری کره جنوبی، از جمله جین سونگ جون، به دنبال تقویت هماهنگی بین آژانس‌های مختلف مانند FIU و KCS و بهبود ردیابی صندوق‌های جنایی و حواله‌های غیرقانونی خارجی هستند. وی اظهار داشت: “سازمان‌های مرتبط باید اقدامات منظم برای مقابله با انواع جدید جرایم ارزی انجام دهند، به همراه سرکوب‌های مؤثر مانند ردیابی صندوق‌های جنایی و مسدود کردن حواله‌های مبدل.”
این رشد در گزارش‌های معاملات مشکوک (STR) ممکن است نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های غیرقانونی باشد، اما می‌تواند به معنای بهبود ظرفیت نظارتی و تشخیص بهتر این فعالیت‌ها نیز باشد. بر اساس گزارش‌ها، Hwanchigi به عنوان یک مشکل دیرینه در کره جنوبی شناخته شده است، زیرا حواله‌های ارزهای خارجی به شدت تنظیم شده‌اند و مجرمان از رمزارزها و stablecoins برای دور زدن این قوانین استفاده می‌کنند.
نظرات کاربران