کمک به پلیس کانادا در بازپس‌گیری 460,000 تتر از یک کلاهبرداری بزرگ
به گزارش مالی3، در تاریخ 15 سپتامبر 2025، شرکت Tether، بزرگترین شرکت در حوزه ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که به پلیس سواره سلطنتی کانادا (RCMP) کمک کرده است تا در یک عملیات پیچیده، 460,000 تتر (USDT) را بازیابی کند. این مبلغ معادل تقریبی 640,000 دلار کانادایی است و به عنوان درآمد حاصل از یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری پیچیده که ساکنان انتاریو را هدف قرار داده بود، ضبط شد.
عملیات مزبور در تاریخ 3 ژوئیه آغاز شد، زمانی که تیم عملیات جنایی دارایی‌های مجازی پلیس فدرال کانادا (RCMP) حکم ویژه‌ای برای توقیف دارایی‌های دیجیتال صادر کرد. این عملیات که به عنوان یک موفقیت بزرگ شناخته شد، با همکاری نزدیک شرکت Tether صورت گرفت و Tether به عنوان یک شریک کلیدی در توقیف موفقیت‌آمیز این دارایی‌ها شناخته شد.
پائولو آردوینو، مدیر عامل شرکت Tether، در این خصوص گفت: “توانایی تتر در مسدود کردن سریع وجوه غیرقانونی آن را به یک همکار قابل اعتماد برای سازمان‌های اجرایی قانون در سراسر جهان تبدیل کرده است.” او همچنین افزود که تتر به حفظ یکپارچگی سیستم مالی جهانی متعهد است.
شرکت Tether تاکنون نقش مهمی در حمایت از اقدامات اجرایی جهانی ایفا کرده است. در سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده همکاری این شرکت را در مسدودسازی 225 میلیون دلار دارایی‌های غیرقانونی تایید کرد. همچنین، در همکاری با سرویس مخفی ایالات متحده، تتر 23 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با صرافی تحریم شده Garantex و 9 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با هک Bybit را مسدود کرد.
گروهبان رایان بری، که در امور جنایی پلیس فدرال RCMP فعالیت می‌کند، اظهار کرد که زمان‌بندی در پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد. به گفته او، انتقال سریع دارایی‌های دیجیتال نیازمند آغاز زودهنگام بررسی تراکنش‌ها برای جلوگیری از پول‌شویی است. او همچنین تأکید کرد که همکاری بخش خصوصی در تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال برای موفقیت این تحقیقات حیاتی است.
Tether تا به امروز بیش از 3.2 میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را تعقیب و مسدود کرده است. این شرکت با همکاری بیش از 290 نهاد اجرایی قانون در 59 کشور، تحلیل‌های پیشرفته‌ای انجام داده و در مبارزه با تروریسم، طرح‌های کلاهبرداری و نقض‌های تحریمی فعال بوده است. تنها در 12 ماه گذشته، Tether با همکاری مقامات مجری قانون 3660 کیف پول غیرقانونی را مسدود کرده است.
نظرات کاربران