افشای تراکنش ۹۶ میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول‌شویی جهانی
به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع ۶ میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت مدیران ارشد صرافی رمزارزی Garantex شود، موافقت کرده است.
این صرافی که در سال ۲۰۱۹ در استونی تأسیس شد، بیشتر فعالیت‌های خود را در مسکو و سن‌پترزبورگ متمرکز کرده بود. اما در سال ۲۰۲۲ مجوز فعالیتش به دلیل نقض قوانین پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسط نهادهای نظارتی استونی لغو شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرده است که Garantex به بستری برای مجرمان سایبری تبدیل شده و از آن برای پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری و حتی تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شود. طبق گزارش‌های اف‌بی‌آی، بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۵، از طریق این صرافی بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام شده که بخش زیادی از آن به قربانیان آمریکایی آسیب وارد کرده است.
در این برنامه پاداش، ۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی درباره نیکولای الکساندر میراسرا (CCO و از مدیران کلیدی Garantex) و ۱ میلیون دلار برای سایر رهبران اصلی این صرافی در نظر گرفته شده است. در همین حال، مقامات آلمان و فنلاند نیز در همکاری با آمریکا بیش از ۲۶ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با این پلتفرم را توقیف و دامنه‌های اینترنتی آن را مسدود کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکتینا ژدانووا، یکی از پول‌شویان شناخته‌شده، بیش از ۲ میلیون دلار بیت‌کوین را از طریق Garantex به استیبل‌کوین USDT تبدیل کرده است. او از نوامبر ۲۰۲۳ به اتهام فعالیت‌های مالی غیرقانونی تحت تعقیب قرار دارد.
همچنین در مارس ۲۰۲۵، آمریکا کیفرخواستی علیه چند مدیر این صرافی از جمله Aleksej Besciokov صادر کرد. وی بعدها در هند دستگیر شد، اما همچنان برخی از مدیران کلیدی Garantex تحت پیگرد قرار دارند.
این اقدام آمریکا در راستای تلاش‌های گسترده‌تر برای مقابله با پول‌شویی و جرایم سایبری از طریق صرافی‌های رمزارزی انجام شده است. کارشناسان معتقدند این فشارها نشان می‌دهد که دولت‌ها بیش از پیش بر فعالیت صرافی‌های غیرشفاف نظارت خواهند کرد.
نظرات کاربران