دادستان‌های ایالات متحده خواستار زندان 8 ساله برای تاجر رمزارز Avi Eisenberg

به گزارش مالی3، سرمایه گذار Avraham “Avi” آیزنبرگ ممکن است بیش از شش سال زندانی شود زیرا دادستان‌های ایالات متحده قصد دارند تا قبل از جلسه اول ماه مه اتهامات سنگینی علیه او مطرح کنند.

در پرونده 22 آوریل ، دادستان های فدرال به قاضی دادگاه منطقه ای نیویورک به آرون سوبرامانیان گفتند که 2022 آیزنبرگ از پلتفرم Defi مبتنی بر سولانا یک داوری هوشمندانه نیست بلکه یک حمله از پیش تعیین شده است که سرمایه گذاران بیش از 100 میلیون دلار را خنثی می کنند.

یک کلاهبردار است که از سرمایه‌گذاران بیش از 100 میلیون دلار دزدی می‌کند و باعث تعطیلی یک شرکت می‌شود، به اشتباه به مقررات قانونی مخالفت می‌کند و باعث نقض قانون با عاقبت غیر قابل پیش بینی می‌شود.

مقامات قضایی به دنبال محکومیت آیزنبرگ به مدت ۷-۹ سال حبس هستند. او به اتهام کلاهبرداری و اتهامات دیگر در پرونده استفاده از کودکان برای استثمار مالی محاکمه می‌شود. اما، دادستان‌ها تصریح کرده‌اند که تنها جرایم مرتبط با رمزنگاری به تنهایی حکم حبس الزامی را خواهند داشت.

آیزنبرگ در ماه آوریل به جرم کلاهبرداری در بورس، فریب کارگزاران، تقلب در معاملات و تلاش برای تحکیم نفوذ در بازار مالی به اتهام تلاش برای تحریف قیمت‌های ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم و لایت کوین با استفاده از اطلاعات غلط محکوم شد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که فرد مورد نظر از هویت‌های کاذب استفاده کرده و جایگاه جغرافیایی خود را مخفی کرده است. این فرد با استفاده از گذرنامه زن اوکراینی و اطلاعات غلط در فرم‌های KYC در صرافی آسندکس (Ascendex) حساب FTX را به نام خود و با نقاب و IP غیرمعتبر از لهستان باز کرده است.

علاوه بر این ، پرونده به چت های اختلاف نظر اشاره کرد که آیزنبرگ برنامه های خود را از قبل بیان کرد و توضیح داد که چگونه او “یک تن را می خرید ، به طور گسترده قیمت را افزایش می دهد و وام را وام می دهد” ، افزود: “شما نیازی به فروش ندارید – فقط می توانید وام را بایستید.”

آیزنبرگ، پس از اینکه حدود 67 میلیون دلار از وی ربوده شد، آن را به دولت بازگرداند. اما دولت شرط گذاشت که در صورت بازگرداندن این مبلغ، آیزنبرگ باید تعهد کند که از هرگونه ادعایی که به او وارد شود چشم پوشی کند و از پیگیری اتهامات جرمی خودداری کند.

دادستان‌ها اظهار کردند: این اصطلاح به هیچ وجه به واقعیت بازگشت نکرده بود و آن‌ها این اقدام را به عنوان “یادداشت وثیقه برای باج‌گیری” مشخص کردند.

آیزنبرگ، پس از تحقیق در مورد قوانین کلاهبرداری قبل از اقدام، پس از شناسایی آنلاین به اسرائیل گریخت. او سپس در رسانه‌های اجتماعی ادعا کرد که فعالیت‌هایش قانونی بوده و دفاع کرد. این در حالی است که دادستان‌ها معتقدند که او از غیرقانونی بودن فعالیت‌هایش آگاه بوده است.

متهم در جریان بود که دستکاری در بازار کلاهبرداری غیرقانونی است، و او همچنین می‌دانست که حتی در فضای رمزنگاری هم این قاعده مستثنی نیست.

در بیانیه تأثیرگذاری قربانی جداگانه در همان روز ، وکلا نماینده بازارهای انبه از دادگاه خواستند که آیزنبرگ را دستور دهد 47 میلیون دلار بازپرداخت بپردازد ، و اظهار داشت که بازگشت وجوه سوء استفاده شده برای ساخت کل جامعه این سکو ضروری است

هرچند حمله آیزنبرگ نمی‌تواند به طور کامل متوقف شود، اما بازگشت پول‌هایی که وی به نحوی نادرست استفاده کرده بسیار حائز اهمیت است تا اشتباهات و تخلفات او جبران شود.

بازارهای انبه در اوایل سال 2025 به دلیل اتفاقی عجیب و غریب، پس از یک رأی گیری در جامعه، تعطیل شدند. این تصمیم در حال حاضر دارای تأثیرات طولانی مدت بر بازار انبه بوده و به وجود آمدن عواقب قانونی نیز منجر شده است. این وضعیت باعث نگرانی و افزایش توجه افراد مربوط به صنعت انبه شده است، زیرا تأثیرات آن را بر صنعت و تجارت انبه در آینده نامعلوم می‌کند.