تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانکداران مهاجر کره شمالی
به گزارش مالی3، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه تعدادی از بانکداران مهاجر کره شمالی که متهم به پولشویی رمزارزهای دزدیده‌شده به منظور حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی این کشور هستند، صادر کرد.
این تحریم‌ها شامل هشت بانک مستقر در چین و روسیه است که به نقش‌آفرینی در شست‌وشوی وجوه دزدی به مقصد کره شمالی متهم شده‌اند. این اقدام وزارت خزانه‌داری پس از گزارش‌هایی مبنی بر پولشویی‌های گسترده از طریق بازارهای بین‌المللی و کیف پول‌های رمزارز صورت گرفته است. یکی از مقامات مسئول امنیتی اعلام کرد که بخشی از درآمدهای حاصل از این اقدامات به فعالیت‌های رمزنگاری توسط مهاجمان باج‌افزار کره شمالی اختصاص یافته است.
این تحریم‌ها همچنین شامل دو شرکت مرتبط با کره شمالی و 53 آدرس کیف پول رمزارز هستند که تتر (USDT) را در خود ذخیره می‌کنند. به گفته جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، این اقدامات تهدید مستقیمی برای امنیت ایالات متحده و جهان هستند و وزارت خزانه‌داری آمریکا به تلاش خود برای قطع جریان‌های درآمد غیرقانونی کره شمالی ادامه خواهد داد.
کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها به شبکه‌های مالی بین‌المللی متکی است که قادر به شست‌وشوی ارزهای دیجیتال دزدیده‌شده هستند. در کمتر از دو سال، عوامل کره شمالی موفق به سرقت نزدیک به 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال شده‌اند. در اوایل سال جاری، هکرهای این کشور 1.4 میلیارد دلار ETH و توکن‌های مرتبط را از صرافی رمزارز Bybit به سرقت بردند.
کارشناسان امنیت بلاک چین معتقدند که شبکه‌های بانکی زیرزمینی چین به عنوان تسهیل‌کننده کلیدی در شست‌وشوی این سرمایه‌ها عمل کرده‌اند. ماه گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده بزرگترین توقیف دارایی‌ها را با ارزش 14 میلیارد دلار از یک عملیات کلاهبرداری رمزنگاری در کامبوج اعلام کرد که ارتباط نزدیکی با همین شبکه‌های زیرزمینی دارد.
به نظر می‌رسد این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مستمر ایالات متحده برای مقابله با شبکه‌های جهانی پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی باشد.
نظرات کاربران