قدرت و خطرات اطلاعات کیف پول: تعادل بین نظارت و آزادی در دنیای کریپتو

به گزارش مالی3، مفهوم هوش کیف پول در دنیای رمزنگاری با هدف ارائه شفافیت و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بلاک‌چین شکل گرفت؛ ابزاری که به تنظیم‌کننده‌ها، صرافی‌ها و تیم‌های انطباق کمک می‌کند تا کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی را رصد کنند.

اما این ابزار که روزی فقط برای نظارت پایه روی زنجیره طراحی شده بود، اکنون به سلاحی تبدیل شده که بازیگران ماهر بازار از آن برای تأثیرگذاری بر معاملات و حتی هدف قرار دادن کاربران استفاده می‌کنند.

شرکت‌هایی مانند نانسن، آرکام و زنجیره‌ای با تبدیل داده‌های خام بلاک‌چین به تحلیل‌های دقیق، این بازار را رونق داده‌اند. این داده‌ها توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکت بازار، توسط تنظیم‌کننده‌ها برای اجرای قوانین ضدپولشویی و توسط صرافی‌ها برای شناسایی رفتارهای مشکوک استفاده می‌شوند.

اما این قدرت همراه با ریسک‌هایی است؛ داده‌های کیف پول می‌توانند دستکاری شوند و به جابجایی بازارها یا سرکوب دیدگاه‌ها منجر شوند، حتی گاهی در خلوت و بدون اطلاع عموم.

در دنیای رمزنگاری که آزادی و ناشناس بودن از اصول بنیادین آن است، شفافیت کامل معاملات بلاک‌چین یک روی سکه است که می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به خطر اندازد. شرکت‌های تحلیل داده کیف پول با ساخت پروفایل‌های دقیق کاربران، عملاً ناشناس بودن آن‌ها را از بین برده‌اند.

این وضعیت به تنظیم‌کننده‌ها امکان می‌دهد کیف پول‌های مشکوک را مسدود کنند و صرافی‌ها نیز با کمک نمرات ریسک از سوی این شرکت‌ها، معاملات را محدود می‌کنند؛ امری که کنترل را در دست عده‌ای محدود قرار می‌دهد و ممکن است بر دسترسی کاربران تأثیر منفی بگذارد.

نمونه بارز این مسئله، سقوط توکن متمرکز مانترا بود که با نقدینگی پایین و تمرکز شدید مالکیت، هدف دستکاری بازار و حملات هماهنگ شد.

فروپاشی صرافی FTX نیز نمایانگر قدرت و خطرات تحلیل‌های کیف پول بود؛ جامعه کریپتو با استفاده از این داده‌ها، جریان وجوه از دست رفته را ردیابی کرد و پرده از تقلب‌های پنهان برداشت.

با این حال، این ابزار در اختیار تعداد کمی از شرکت‌های متمرکز است که با داشتن داده‌های ممتاز، کنترل شدیدی بر شبکه دارند و این برخلاف فلسفه غیرمتمرکز رمزنگاری است.

برای حفظ تعادل میان شفافیت و حریم خصوصی، فناوری‌های حفظ حریم مانند اثبات آگاهی صفر، معاملات محرمانه و بلاک‌چین‌های حریم خصوصی باید توسعه یابند. همچنین حاکمیت اطلاعات کیف پول باید به صورت باز و غیرمتمرکز باشد تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود و عدالت بازار حفظ گردد.

جامعه رمزنگاری باید این تهدید جدی را به رسمیت بشناسد و برای محافظت از حریم خصوصی کاربران و آزادی مالی تلاش کند.