دادگاه کانادا، صرافی NDAX را از مسئولیت در پرونده کلاهبرداری ۶۷۱ هزار دلاری تبرئه کرد
به گزارش مالی3، در پی صدور رأی جدید دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، صرافی رمزارزی NDAX کانادا در پرونده مربوط به یک کلاهبرداری آنلاین که منجر به از دست رفتن ۶۷۱ هزار دلار کانادا (معادل ۴۸۰ هزار دلار آمریکا) شد، از هرگونه مسئولیت قانونی مبرا شناخته شد.
این حکم توسط قاضی لیندسی لبلانک صادر شد و تأکید می‌کند که صرافی پیش از انجام تراکنش، هشدارهای متعددی را به مشتری داده بود. با این حال، قربانی یعنی یان لی خو (یان لی ژو)، با وجود هشدارها، دارایی خود را به آدرس کیف پولی ناشناس منتقل کرده و در نهایت سرمایه‌اش را از دست داده است.
ماجرای یک سرمایه‌گذاری پرخطر و هشدار نادیده‌گرفته‌شده
بر اساس مستندات دادگاه، ژو که در شهر ویکتوریا ساکن است، در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳ وارد طرحی سرمایه‌گذاری با وعده سود روزانه ۱ درصد شد.
او برای تأمین سرمایه، خانه خود را مجدداً رهن داد و از یکی از دوستانش وامی گرفت. سپس بین ۱۱ آوریل تا ۱۷ می ۲۰۲۳ مجموعاً ۶۷۱ هزار دلار کانادا به حساب خود در صرافی NDAX واریز کرد تا با آن اتریوم (Ethereum) خریداری کند.
در تاریخ ۱۸ آوریل، یکی از کارکنان NDAX با ژو تماس گرفت و نسبت به احتمال وجود کلاهبرداری هشدار داد. در مکالمه ضبط‌شده‌ای که بعدها به دادگاه ارائه شد، کارمند صرافی صراحتاً اعلام کرده بود که تراکنش باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
اما ژو در پاسخ، چند ایمیل به شرکت ارسال کرد و خواستار ادامه برداشت بدون تأخیر شد. او حتی تهدید کرد که در صورت عدم اجرای تراکنش، علیه NDAX اقدام قانونی انجام می‌دهد.
در نهایت، با وجود هشدارهای پیاپی—including تماس مستقیم جولیا بارانوفسکایا، افسر انطباق شرکت—تراکنش پردازش شد و دارایی ژو به کیف پول متعلق به کلاهبرداران منتقل شد.
رأی دادگاه: صرافی مقصر نیست
قاضی لبلانک در رأی خود تصریح کرد که شرکت NDAX تمام اقدامات لازم را برای هشدار به مشتری انجام داده و از این رو، مسئولیتی در قبال زیان مالی واردشده ندارد.
او افزود که NDAX مطابق با مقررات مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) عمل کرده و نقضی در چارچوب قانونی مشاهده نشده است.
قاضی این پرونده گفت:
«زیان خانم ژو تأسف‌برانگیز است، اما شواهد نشان می‌دهد که او هشدارها را نادیده گرفته و آگاهانه تصمیم گرفته است دارایی خود را منتقل کند.»
گسترش نظارت بر شرکت‌های رمزارزی در کانادا
در همین راستا، دولت کانادا در حال بررسی اقداماتی برای افزایش امنیت تراکنش‌های رمزارزی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های مشابه است.
این پرونده در حالی مطرح شد که آژانس اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) اخیراً یکی از پلتفرم‌های رمزارزی مستقر در ونکوور را به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی (AML) با جریمه‌ای ۱۷۶.۹ میلیون دلاری مواجه کرده است.
این مبلغ، بزرگ‌ترین جریمه ثبت‌شده در تاریخ کانادا برای یک شرکت فعال در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود. مقامات مالی تأکید کرده‌اند که هدف از این اقدامات، ایجاد شفافیت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از جرایم مالی پیچیده در بازار رمزارزها است.
نظرات کاربران