دستگیری مدیر استارتاپ بلاکچین به اتهام کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بازار رمزنگاری
به گزارش مالی3 ، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) روز چهارشنبه جرمی جردن-جونز ، بنیانگذار blockchain خود را متهم کرد ، متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران از یک میلیون دلار. وی در مورد کلاهبرداری در سیم ، کلاهبرداری در اوراق بهادار ، اظهارات دروغین به یک بانک و سرقت هویت متهم شد.
اگر محکوم شود ، جونز حداکثر 72 سال زندان با آن روبرو است ، اگرچه حکم واقعی توسط یک قاضی تصمیم می گیرد. FBI و SEC هر دو در تحقیقات نقش کلیدی داشته اند. با این حال ، این کمیسیون همچنین در حال تشکیل یک اقدام موازی مدنی است. این پرونده توسط کارگروه اوراق بهادار و کالاهای دادستان ایالات متحده انجام می شود.
جردن-جونز سرمایه گذاری Amalgam Capital را اداره کرد ، یک استارتاپی که وی ادعا کرد در حال ساخت و سازهای برش و فناوری پرداخت blockchain بود. وی در ادامه به مشارکتهای “لیگ بزرگ” و محصولات موفقیت آمیز blockchain افتخار کرد ، اما دادستان ها می گویند همه چیز شرم آور بود.
او حتی از نرم افزارهای عملکردی استفاده کرد و ادعا کرد که این شرکت در حال آماده سازی برای لیست یک نشانه بومی در مبادلات جهانی است.
DOJ می گوید آمالگام هیچ محصول کاری ، صفر مشارکت واقعی و به سختی مشتری ندارد. در همین حال ، جردن جونز در حال جعل صورتهای بانکی و ارسال مالی مالی برای تأمین سرمایه گذاری ها و وام ها بود.
کیفرخواست ادعا می کند که جونز از پول سرمایه گذار برای بانکداری سبک زندگی شخصی خود استفاده کرده و پشتیبانان را با کیف پول خالی و بازده صفر ترک می کند. تا اواخر سال 2022 ، آمالگام تاشو شد و سرمایه گذاران در نگه داشتن کیف باقی مانده بودند.
او اکنون با چندین اتهام فدرال ، از جمله سرقت هویت تشدید شده ، روبرو است ، که یک شمارش جدی است که دارای یک دوره 2 ساله اجباری زندان در بالای هر جمله دیگر است.
کلاهبرداری های فن آوری را صدا می کند
در این نسخه آمده است که وجوه سرمایه گذاران به سبک زندگی اسراف Bankroll جونز منتقل شده اند. جی کلیتون ، دادستان ایالات متحده ، آن را خلاصه کرد و اظهار داشت: “این باید نمونه ای از کلاهبرداران مالی باشد که زنان و مردان منطقه جنوبی و FBI در حال تماشای و به مردم سرمایه گذاری هستند که کلاهبرداران اغلب از قول فناوری جدید برای بستن طرح های خود استفاده می کنند.”
کلیتون از ماه مه 2017 تا دسامبر 2020 به عنوان رئیس SEC ایالات متحده خدمت کرده است. در زمان خود ، این کمیسیون بیش از 2300 اقدامات اجرایی را انجام داد. این منجر به بیش از 10 میلیارد دلار جریمه در حالی که بیش از 3 میلیارد دلار به سرمایه گذاران آسیب دیده بازگشت.
کلیتون هنگامی که در دسامبر سال 2020 از آزمایشگاه های ریپل شکایت کرد ، SEC را رهبری کرد. اخیراً ، ریپل اعلام کرد که نگهبان دادخواست خود را علیه این شرکت کنار گذاشته است.
همانطور که کلاهبرداری های رمزنگاری شده از طریق سرمایه گذاری عمومی ، گزارش سالانه FBI نشان داد که IC3 بیش از 140K شکایات مربوط به Cryptocurrency را در سال 2024 دریافت کرده است ، که منجر به ضرر و زیان حدود 9.3 میلیارد دلار شده است.
در میان همه کلاهبرداری ها و کلاهبرداری ها ، بازار جهانی دارایی های دیجیتال به کلاه 3.5 تریلیون دلاری رسیده است. بزرگترین رمزنگاری ، بیت کوین ، روز پنجشنبه به ثبت نام جدید خود در تمام مدت 111.800 دلار رسید. BTC با قیمت متوسط 110،845 دلار از زمان مطبوعات معامله می شود.
نظرات کاربران