مشکلات گزارش‌دهی Cointree؛ نگرانی‌ها درباره شفافیت در بازار رمزارز استرالیا
به گزارش مالی3، آژانس اطلاعات مالی استرالیا به دلیل عدم ارائه گزارش های فعالیت مشکوک در بازه زمانی لازم ، 75،120 دلار در ملبورن جریمه شده است.
گزارش های معامله و تحلیل استرالیا پس از تبادل رمزنگاری به طور داوطلبانه تأخیر در برآورده کردن تعهدات گزارشگری ضد پولی خود را انجام داد ، طبق گفته بیانیه در روز پنجشنبه.
پرونده های اجباری ارسال شده توسط اشخاص تنظیم شده هنگامی که آنها گمان می کنند معامله ممکن است به فعالیت های جنایی مانند پولشویی یا تأمین اعتبار تروریسم مرتبط باشد.
Austrac گفت گزارش های تأخیر مانع توانایی اجرای قانون در عمل سریع در مورد تهدیدهای نوظهور شده است.
“ما باید در اسرع وقت این گزارش ها را انجام دهیم ، به همین دلیل بازه های زمانی به کار می روند – آنها به ما این امکان را می دهند که با سرعت حرکت کنیم و شرکای خود را هشدار دهیم تا به رفتار جنایی مشکوک بپردازیم.
اشخاص موظفند SMR ها را در سه روز کاری مظنون به پولشویی یا طی 24 ساعت برای تأمین اعتبار تروریسم تشکیل دهند.
توماس اذعان كرد كه Cointree به طور كامل همکاری كرده است ، این مسئله را به خودی خود گزارش می دهد و اکنون “اقدامات پیشگیرانه برای اصلاح سیستم ها و كنترل های خود” انجام می دهد.
آژانس خاطرنشان كرد:
بدون چنین همکاری ، پاسخ نظارتی می توانست شدیدتر باشد. Cointree هنوز به Decrypt’s درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.
جریمه بخشی از تلاش های روزافزون Austrac برای محکم کردن نظارت بر بخش تبادل ارز دیجیتال استرالیا است که آن را آسیب پذیر در برابر سوء استفاده کیفری می داند.
در سال 2024 ، Austrac خطرات مانند نام مستعار ، دسترسی جهانی و سرعت نقل و انتقالات را به عنوان نگرانی های کلیدی در این بخش شناسایی کرد.
از آن زمان اقدامات اجرایی را علیه 13 مشاغل رمزنگاری آغاز کرده و بیش از 50 نفر دیگر راجع به خرابی های احتمالی پیروی از هشدار داده است.
تنظیم کننده اخیراً به ثبت نام های خفته پرداخته است ، DCE های غیرفعال را به
“از آن استفاده کنید یا آن را از دست دهید” ، هشدار داده است ، همانطور که در صورت لغو صورت یا داوطلبانه عقب نشینی می کند. به زودی یک ثبت عمومی از ارائه دهندگان ثبت شده پیش بینی می شود.
در میان این حرکات ، هفته گذشته دولت استرالیا اندرو چارلتون را به عنوان دستیار وزیر علوم ، فناوری و اقتصاد دیجیتال ، بخشی از فشار گسترده تر برای مدرن سازی تنظیم رمزنگاری و تقویت نظارت در بخش دارایی دیجیتال منصوب کرد.
نظرات کاربران