خرج میلیون‌ها دلار رمزارز در کلوب‌های شبانه؛ پایان یک باند مجرم سایبری

به گزارش مالی3، ایالات متحده. دادستان ها 12 نفر دیگر را در رابطه با یک حلقه جرایم سایبری متهم کرده اند که گفته می شود بیش از 263 میلیون دلار رمزنگاری را از طریق یک عملیات پیشرفته مهندسی اجتماعی و هک کردن به سرقت برده و درآمد خود را صرف اتومبیل های گران قیمت ، منفجر شدن کلوپ های شبانه و کالاهای لوکس کرده است.

اتهامات ، روز پنجشنبه در یک کیفرخواست چهار نفره علیه مالون لام ، 20 ساله ، و جیدیل سروران ، 21 ساله ، توسط دادستان ایالات متحده برای ولسوالی کلمبیا ، فبی ، و IRS اعلام شد. Serrano در کیفرخواست جدید نیست.

در کنار لام ، مظنونان جدید شامل شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی هستند ، با دستگیری های انجام شده در کالیفرنیا و ضمانت های صادر شده برای دو فرد که گمان می رود در دبی باشند.

همه به جز یک نفر بین 18 تا 21 سال است که هویت دو متهم فراتر از افراد آنلاین خود شناخته نشده است.

از سیزده ، دوازده متهم به توطئه RICO متهم شده اند ، نه اتهام اضافی برای توطئه برای شستشوی ابزارهای پولی و هشت اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در سیم.

متهم نهایی ، جان تاکر دزموند ، 19 ساله ، به دلیل از بین بردن شواهد به انسداد عدالت متهم شده است.

این پرونده در میان افزایش گسترده تر جرایم سایبری است. مرکز شکایت جنایات اینترنتی FBI 16.6 میلیارد دلار ضرر جرایم اینترنتی در سال 2024 گزارش داد که نسبت به سال قبل 33 ٪ افزایش یافته است.

کلاهبرداری مربوط به رمزنگاری ، یک قطعه قابل توجه را تشکیل داد ، با 149.686 شکایت. وجوه از دست رفته در مجموع بیش از 9.3 میلیارد دلار ضرر ، 66 ٪ نسبت به سال 2023.

هزینه کردن spree

با توجه به کیفرخواست ، این گروه از حداقل اکتبر 2023 تا مارس 2025 اداره می شد و در ابتدا با سیستم عامل های بازی آنلاین پیوند می زد.

اعضا نقش های مختلفی را به عهده گرفتند ، از هکرهای بانک اطلاعاتی و شناسه های هدف گرفته تا تماس گیرندگان که مأمورین پشتیبانی را جعل می کنند تا قربانیان و لباسشویی هایی را که رمزنگاری دزدیده شده را به پول نقد تبدیل کرده اند ، فریب دهند.

عضو گروه مارلون فرو ، 19 ساله ، سارقین فیزیکی را برای سرقت کیف های رمزنگاری ، از جمله یک شکست ژوئیه 2024 در یک خانه نیومکزیکو انجام داد.

متهمین همچنین متهم به پولشویی از طریق میکسرها ، زنجیره های پوستی ، VPN و شرکت های پوسته هستند.

برای خرید حداقل 28 اتومبیل عجیب و غریب-که برخی از آنها به 3.8 میلیون دلار ارزش هر کدام-اجاره جت خصوصی ، چندین زبانه کلوپ شبانه نیم میلیون دلاری و هدیه دادن کیف های هرمس را به دوست دخترها استفاده می کرد.

نقدی فله ای که گزارش شده است در داخل Squishmallows پر شده ، یک مارک اسباب بازی نرم محبوب پنهان شده است.

اعضای این گروه خانه های لوکس را در همپتون ، لس آنجلس و میامی اجاره کردند و نگهبانان امنیتی خصوصی را استخدام کردند.

دادستان ها گفتند که دارایی های جعلی شامل لامبورگینی ها ، فراری ها ، رولز-رویس ، لباس و ساعت طراح ، شامپاین و یک کوره دندان زرد است.

رهبری متهم و “سازمان دهنده” لام گفته می شود حتی در حالی که در بازداشت قبل از بازداشت به فعالیت های ارکستر ادامه می دهند ، همکاران را راهنمایی می کنند تا کالاهای لوکس را به شریک زندگی خود تحویل دهند.

تحقیقات با پشتیبانی از دفاتر FBI در لس آنجلس و میامی ادامه دارد.